Board Of Directors

董事長 翁啓勝

  • 凱美電機(香港)有限公司董事
  • 凱捷國際有限公司董事
  • 蘇州凱美電子有限公司董事
  • 木葉文投資有限公司董事
  • 帛漢股份有限公司董事
  • 大毅科技股份有限公司董事
  • 同欣電子工業股份有限公司董事
  • 國立政治大學公共行政學系學士

副董事長 & 總經理 張維祖

  • 智寶電子(香港)有限公司董事長
  • 百慕達商智寶控股有限公司董事長
  • 東莞智國電子有限公司董事
  • 帛漢股份有限公司董事
  • 奇力新電子(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
  • 國立政治大學公共行政學系
  • 中華大學企業管理學碩士
 

董事 潘詠民

  • 帛漢股份有限公司董事長
  • 聚億投資董事
  • 廣州成漢電子科技有限公司董事長
  • 開平帛漢電子有限公司董事長
  • 德陽帛漢電子有限公司董事長
  • 廣州帛漢電子有限公司董事長
  • 德陽世生電子有限公司董事長
  • 德陽弘翌電子有限公司董事長
  • 燦元科技股份有限公司董事長
  • 昆山太鈞電子有限公司董事長
  • InterAmerican University MBA
  • 香港國際商學院工商管理碩士

獨立董事 林郁昌

  • 奇力新電子股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
  • 中華民國公開發行公司股務協會委員
  • 中華民國證券商業公會委員
  • 國立宜蘭高商畢
 

獨立董事 蔡政憲

  • 訊聯生物科技(股)公司董事長
  • CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長
  • STAR FORD (SAMOA) LIMITED 董事長
  • 創源生物科技(股)公司董事/執行長
  • 訊聯生醫美容(股)公司法人董事代表人
  • 中化合成生技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
  • 麗嬰房(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員
  • 聯昌電子企業(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員
  • 美國明尼蘇達大學化工與材料學博士
 
 

監察人 賴源河

  • 奇力新電子(股)公司副董事長
  • 國巨(股)公司監察人
  • 中天生物科技(股)獨立董事
  • 寰邦科技(股)公司(台灣)監察人
  • 財政部證劵暨期貨管理委員會顧問
  • 日本神戶大學法學博士
  • 美國賓夕法尼亞大學法學碩士
  • 台灣大學法學學士
  • 政大法學院院長
  • 政治大學法律系榮譽教授
  • 銘傳大學法學院法學講座教授
  • 公平會副主委
 

監察人 魏永篤

  • 勤業眾信聯合會計師事務所榮譽總裁
  • 聯強國際股份有限公司 獨立董事
  • 遠百股份有限公司 獨立董事
  • 國泰金融控股股份有限公司 獨立董事
  • 國泰世華商業銀行股份有限公司 獨立董事
  • 世界先進積體電路股份有限公司 董事
  • 劍麟股份有限公司 董事
  • 神達控股股份有限公司 法人董事代表人
  • 奇力新電子(股)公司法人董事代表人
  • 德勤國際組織董事
  • 德勤中國 (包括港澳)董事
  • 美國喬治亞大學企管碩士
  • 東吳大學會計系學士

 


 


董事多元化政策

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
     一、營運判斷能力。
     二、會計及財務分析能力。
     三、經營管理能力。
     四、危機處理能力。
     五、產業知識。
     六、國際市場觀。
     七、領導能力。
     八、決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形

 
多元核心
項目
董事姓名
    專業能力
國籍 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 國際市場觀 領導能力 決策能力 法律
寰泰有限公司
代表人:翁啓勝
中華
民國
V V V V V V V  
寰泰有限公司
代表人:張維祖
中華
民國
V V V V V V V  
國巨股份有限公司代表人:潘詠民 中華
民國
V V V V V V V  
獨立董事蔡政憲 中華
民國
V V V V V V V  
獨立董事林郁昌 中華
民國
V   V V V V V  V




108 年度董事會績效評估

本公司董事會於107年2月22日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年至少執行一次針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
內部評估應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估。
本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,並至少應含
括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
評估由管理部負責執行,採用內部問券方式進行,績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
 
評估結果
依據本公司「董事會績效評估辦法」第八條之評估指標及評分標準,分發108年董事成員自我評量問卷及董事會、薪酬委員會績效考核自評問卷,本公司於108年1月完成績效評估。
績效評估結果為「優」,各項評量指標均達到質化與量化標準,顯示整體董事會及功能性委員會之運作情況尚稱完善,整體運作尚屬良好,並提報109年3月13日董事會。
 
未來改善計畫或行動
1.未來將持續鼓勵董事 出席股東常會,以提高出席率。
2可每年調查個別董事進修需求,並考量公司產業特性、法令變動及整體發展方向規劃董事專業進修課程,以協助董事職能之發揮。