薪資報酬委員會運作情形資訊
出席情形
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
(2)本屆委員任期：108年6月5日至111年6月4日，最近年度(109年)薪報酬委員會開會2次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出
席次數 |
實際出席
率(%)【Ｂ/Ａ】 |
備註 |
| 獨立董事 |
蔡政憲 |
2 |
0 |
100% |
108.06,05新任 |
| 獨立董事 |
林郁昌 |
2 |
0 |
100% |
108.06,05新任 |
| 委員 |
廖雲煥 |
2 |
0 |
100% |
108.06,05續任 |
定期檢討薪資報酬
本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人 之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會三次，並得視需要隨時召開會議，向董 事會提出建議，以供其決策之參考。
1.本公司薪資報酬委員會職權
(1)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、
標準 與結構。
(2)定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。
2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之
(1)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
(2)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情 ，並考 量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間， 應考 量行業特性及公司業務性質予以決定。
(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
薪資報酬委員會開會資訊
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
薪資報酬委員會
期別、日期 |
議案內容及後續處理 |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
| 第四屆第一次(109.1.7) |
1.審議本公司董事會績效評估結果報告。
|
全體出席委
員同意通過 |
提董事會並經全體出席董事同意通過。 |
2.審議本公司一○八年度年終獎金案。
|
全體出席委
員同意通過 |
提董事會並經全體出席董事同意通過。 |
| 3.本公司董事、監察人及經理人一○九年度之薪資報酬案。 |
全體出席委
員同意通過 |
提董事會並經全體出席董事同意通過。 |
| 第四屆第二次(109.3.11) |
1.審議本公司108年度董事、監察人及員工酬勞分派案。 |
全體出席委
員同意通過 |
提董事會並經全體出席董事同意通過。 |
| 2. 審議本公司為吸引及激勵優秀營運管理人才久任，並提昇優秀營運管理人才之向心力及績效表現，以期共同創造公司更高企業價值及股東權益，擬提案通過員工認股權憑證發行及認股辦法案。 |
全體出席委
員同意通過 |
提董事會並經全體出席董事同意通過。 |