董事會成員Board Of Directors

董事長 呂紹萍

董事 & 總經理 劉文亮

董事 & 產品製造中心總監 張維祖

董事  鍾中

 

獨立董事  林郁昌

獨立董事  吳火生

 

獨立董事  蔡政憲

 



 


董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形
(一)董事會成員之接班計畫及運作
1.公司章程明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展
    需求擬訂多元化方針。
2.未來並設定至少1席女性董事,及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。
3.訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
4.明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體
   意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。

接班之董事除應擁有卓越的策略思考能力外,亦應具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。為強化董事會職能,本公司對於董事會成員安排進修課程之規劃,選擇涵蓋
公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度、財務報告責任等課程,且每人每年至少接受6小時以上之課程進修,以輔助
董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務,有效落實公司治理制度。

 
(二)重要管理階層接班規劃及運作:
1.本公司重要管理階層之接班人計劃,著重於人才庫之培養,發掘高度潛力之員工,每人均已完成職務說明書及職務規劃,指定職務代理人,予以訓練培養。本公司設有完善
   教育訓練制度及升遷管道,提供持續精進及發展機會,以因應未來重要管理階層接班需求。
2.本公司鼓勵員工提升自我能力,除公司內部訓練外,亦可參加外部訓練。
3.本公司管理階層係按組織分層配置,各部門設有高階及中階主管,適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人,本公司強調高階經理人除了應具備一定的人格特質與專業
    技能外,其言行並需高度符合「該做的事,即刻執行」的理念且確實落實執行。養成發自內心的實踐。
4.過去一年公司內部高階經理人已有計畫性培育擔任關係企業高階幹部且逐步孰悉董事會運作,並擴大其對集團各營運單位之參與度。因應集團組織發展與成長動能本公司除
   對外招募優秀高階經理人外,亦將持續積極培育具淺力之中階經理人加強輔導及工作交流,並且適時予以工作輪調及外派計畫,從中遴選全方位之人才,有計畫、有目標地
   強化未來經營團隊。