董事會成員Board Of Directors

董事長 翁啓勝

副董事長 & 總經理 張維祖

 

董事 潘詠民

 

獨立董事 蔡政憲

監察人 賴源河

 
 


 


董事多元化政策

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
     一、營運判斷能力。
     二、會計及財務分析能力。
     三、經營管理能力。
     四、危機處理能力。
     五、產業知識。
     六、國際市場觀。
     七、領導能力。
     八、決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形

 
多元核心
項目
董事姓名
    專業能力
國籍 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 國際市場觀 領導能力 決策能力 法律
寰泰有限公司
代表人:翁啓勝
中華
民國
V V V V V V V  
寰泰有限公司
代表人:張維祖
中華
民國
V V V V V V V  
國巨股份有限公司代表人:潘詠民 中華
民國
V V V V V V V  
獨立董事蔡政憲 中華
民國
V V V V V V V  
獨立董事林郁昌 中華
民國
V   V V V V V  V



109 年度董事會績效評估

本公司董事會於107年2月22日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年至少執行一次針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
內部評估應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估。
本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,並至少應含
括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
評估由管理部負責執行,採用內部問券方式進行,績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
 
最近年度評估結果
依據本公司「董事會績效評估辦法」第八條之評估指標及評分標準,分發109年董事成員自我評量問卷及董事會、薪酬委員會績效考核自評問卷,本公司於109年1月完成績效評估。
績效評估結果為「優」,各項評量指標均達到質化與量化標準,顯示整體董事會及功能性委員會之運作情況尚稱完善,整體運作尚屬良好,並提報110年3月所召開之董事會。
 
未來改善計畫或行動
1.未來將持續鼓勵董事 出席股東常會,以提高出席率。
2可每年調查個別董事進修需求,並考量公司產業特性、法令變動及整體發展方向規劃董事專業進修課程,以協助董事職能之發揮。

最近年度改善情形
1.全體董事之董事會實際出席率達85%以上。
2.全體董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修。


董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

(一)董事會成員之接班計畫及運作
1.公司章程明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展
    需求擬訂多元化方針。
2.未來並設定至少1席女性董事,及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。
3.訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
4.明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體
   意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
 
(二)重要管理階層接班規劃及運作:
1.本公司重要管理階層之接班人計劃,著重於人才庫之培養,發掘高度潛力之員工,每人均已完成職務說明書及職務規劃,指定職務代理人,予以訓練培養。本公司設有完善
   教育訓練制度及升遷管道,提供持續精進及發展機會,以因應未來重要管理階層接班需求。
2.本公司鼓勵員工提升自我能力,除公司內部訓練外,亦可參加外部訓練。
3.本公司管理階層係按組織分層配置,各部門設有高階及中階主管,適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人,本公司強調高階經理人除了應具備一定的人格特質與專業
    技能外,其言行並需高度符合「該做的事,即刻執行」的理念且確實落實執行。養成發自內心的實踐。
4.過去一年公司內部高階經理人已有計畫性培育擔任關係企業高階幹部且逐步孰悉董事會運作,並擴大其對集團各營運單位之參與度。因應集團組織發展與成長動能本公司除
   對外招募優秀高階經理人外,亦將持續積極培育具淺力之中階經理人加強輔導及工作交流,並且適時予以工作輪調及外派計畫,從中遴選全方位之人才,有計畫、有目標地
   強化未來經營團隊。