公司治理運作情形Corporate Governance

 
公司治理架構


董事多元化政策

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
     一、營運判斷能力。
     二、會計及財務分析能力。
     三、經營管理能力。
     四、危機處理能力。
     五、產業知識。
     六、國際市場觀。
     七、領導能力。
     八、決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形

 
多元核心
項目
董事姓名
    專業能力
國籍 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 國際市場觀 領導能力 決策能力 法律
寰泰有限公司
代表人:翁啓勝
中華
民國
V V V V V V V  
寰泰有限公司
代表人:張維祖
中華
民國
V V V V V V V  
國巨股份有限公司代表人:潘詠民 中華
民國
V V V V V V V  
獨立董事蔡政憲 中華
民國
V V V V V V V  
獨立董事林郁昌 中華
民國
V   V V V V V  V



108 年度董事會績效評估

本公司董事會於107年2月22日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年至少執行一次針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
內部評估應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估。
本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,並至少應含
括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
評估由管理部負責執行,採用內部問券方式進行,績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
 
評估結果
依據本公司「董事會績效評估辦法」第八條之評估指標及評分標準,分發108年董事成員自我評量問卷及董事會、薪酬委員會績效考核自評問卷,本公司於108年1月完成績效評估。
績效評估結果為「優」,各項評量指標均達到質化與量化標準,顯示整體董事會及功能性委員會之運作情況尚稱完善,整體運作尚屬良好,並提報109年3月13日董事會。
 
未來改善計畫或行動
1.未來將持續鼓勵董事 出席股東常會,以提高出席率。
2可每年調查個別董事進修需求,並考量公司產業特性、法令變動及整體發展方向規劃董事專業進修課程,以協助董事職能之發揮。


內部重大訊息資訊處理執行情形
本公司不定期對董事、經理人及受僱人辦理「內部人重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導,對新任董事、經理人及受僱人於到職後提供教育宣導。
    最近年度己於107年11月15日及109年2月10日對現任董事、監察人、經理人及受僱人進行相關教育宣導,宣導內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理,宣導內容寄送所有董事、監察人、經理人及受僱人參考。


公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

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