審計委員會
本公司審計委員會由3名獨立董事組成，其執行業務所需之相關學經歷皆符合公司需求，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在
執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會成員專業資格與經驗
| 審計委員姓名 |
成員專業資格與經驗 |
| 蔡政憲 |
現擔任訊聯生物科技股份有限公司董事長、訊聯基因數位股份有限公司執行長、生萊股份有限公司董事、訊聯細胞智藥股份有限公司董事長、CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長、STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長、GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事、麗嬰房股份有限公司審計委員&薪酬委員&獨立董事、三和合成股份有限公司董事。 |
| 吳火生 |
曾任台新投信董事長、台新投顧董事長、富邦投信執行副總經理 |
| 林郁昌 |
現擔任台灣苯乙烯工業(股)公司審計委員&薪酬委員&獨立董事、聯合光纖通信股份有限公司董事長、聯瑞科技(股)公司董事長。
曾任元富證券(股)公司副總經理、中華民國公發公司股務協會委員、中華民國證券商業公會委員 |
審計委員會年度工作重點彙整
(1) 審閱財務報表
(2) 考核內部控制制度暨相關之政策與程序
(3) 重大之資產或衍生性商品交易
(4) 重大資金貸與背書或保證
(5) 衍生性金融商品及現金投資情形
(6) 簽證會計師之委任、解任或報酬
(7) 財務、會計或內部稽核主管之任免
113年度運作情形如下
| 日期 |
期別、議案內容及決議結果 |
獨立董事反對(保留)或重大建議項目內容 |
公司對審計委員會意見之處理 |
| 113.3.12 |
第一屆第七次審計委員會
1.通過訂定本公司113年度營運計劃案 |
無 |
不適用 |
| 2.通過本公司簽證會計師審計品質指標(AQI)評估案 |
| 3.通過擬具本公司112年度營業報告書及財務報表案 |
| 4.通過本公司112年度盈餘分派案 |
| 5.通過本公司自行評估內部控制制度設計及執行為持續有效性之聲明 |
| 6.通過修訂本公司「公司章程」案 |
| 7.通過修訂本公司「董事會議事規範」案 |
| 8.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 |
| 9.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案， |
| 10.通過本公司擬與關係人交易案 |
| 113.4.29 |
第一屆第八次審計委員會
1.通過造具一一三年第一季財務報表 |
第三案核決表建議不修訂 |
採納審計委員意見第三案核決表取消提案 |
| 2.通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案 |
| 3.修訂本公司組織圖及核決權限表案討論 |
| 113.8.13 |
第一屆第九次審計委員會
1. 通過造具一一三年第二季財務報表 |
無 |
不適用 |
| 113.11.12 |
第一屆第十次審計委員會
1. 通過造具一一三年第三季財務報表 |
無 |
不適用 |
| 2.通過本公司一一三年上半年度盈餘分派案 |
| 3.通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」 |
| 4.通過本公司捐贈「財團法人國巨基金會」案 |
| 5.通過訂定本公司「永續資訊管理作業」之內部控制制度 |
| 6.通過訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」 |
| 7.通過本公司一一四年度內部稽核執行查核計劃表 |
| 8.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 |
|
|
功能性委員會內部績效評估執行情形及評估結果
評估
週期 |
評估期間 |
執行
期間 |
評估範圍 |
評估
方式 |
評估內容 |
評估結果 |
| 每年執行一次 |
起112/01/01
迄112/12/31 |
113年 |
審計委員會 |
審計委員會內部自評 |
註一(3) |
一、自評滿分為5分;自評分數為5分，績效評估結果為「優」，審計委員會整體運作良好，各委員具專業性，能有效監督公司克盡督導之責並提出良好建議。
二、本自評結果已提報113年3月12日董事會 |
| 每年執行一次 |
起112/01/01
迄112/12/31 |
113年 |
薪酬委員會 |
薪酬委員會內部自評 |
註一(3) |
一、自評滿分為5分;自評分數為5分，績效評估結果為「優」，薪資報酬委員會整體運作良好。
二、本自評結果已提報113年3月12日董事會 |
薪資報酬委員會運作情形資訊
出席情形
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
(2)本屆委員任期：111年6月9日至114年6月7日，最近年度(113年)薪報酬委員會開會2次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出
席次數 |
實際出席
率(%)【Ｂ/Ａ】 |
備註 |
| 獨立董事 |
蔡政憲 |
2 |
0 |
100% |
|
| 獨立董事 |
吳火生 |
2 |
0 |
100% |
|
| 獨立董事 |
林郁昌 |
2 |
0 |
100% |
|
定期檢討薪資報酬
本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人 之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，
並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
1.本公司薪資報酬委員會職權
(1)訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、
標準 與結構。
(2)定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之
(1)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
(2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情 ，並考 量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間， 應考 量行業特性及公司業務性質予以決定。
(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
薪資報酬委員會開會資訊
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
薪資報酬委員會
期別、日期 |
議案內容及後續處理 |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
| 第五屆第三次(113.2.2) |
1.本公司112年度年終獎金發放案。
|
本案經全體出席委員無異議照案通過。 |
提董事會並經全體出席董事同意通過。 |
| 2.本公司董事及經理人113年度之薪資報酬案 |
本案經全體出席委員無異議照案通過。 |
提董事會並經全體出席董事同意通過。 |
| 第五屆第四次(113.3.12) |
1.本公司112年度董事及員工酬勞分派案(含績效評估結果)。 |
本案經全體出席委員無異議照案通過。 |
提董事會並經全體出席董事同意通過。 |
| 2.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案 |
本案經全體出席委員無異議照案通過。 |
提董事會並經全體出席董事同意通過。 |