| 日期 |
性質 |
溝通主題內容 |
說明 |
獨立董事提出建議 |
| 113.11.12 |
董事會
會前會 |
1. 113年度稽核計劃至第3季之執行情形及發現缺失改善之報告及討論。
2.會計師對本公司113年第3季財務報告是否有發現應改進事項或建議。
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1.公司113年度稽核計劃共安排31件查核計劃，至113年9月30日止共完成21件查核計畫，於第3季查核中發現估列資訊服務費有多列之情事，會計預計於年底清查處理，稽核對此事項將期後追蹤其改善情形。有關稽核計劃執行情形及發現缺失及改善事項，詳113年第17屆第12次董事會議之附件六_稽核報告。
2.核閱113年第3季財務報告沒有特別事項需作討論或建議。 |
本次會議無意見 |
| 113.8.13 |
董事會
會前會 |
1. 113年度稽核計劃之執行情形及發現缺失改善之報告及討論。
2.會計師對本公司113年第2季財務報告是否發現重大缺失或改進建議。
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1. 公司113年度稽核計劃共安排31件查核計劃，至113年6月30日止共完成14件查核計畫，查核中發現缺失及改善建議，資料請詳113年第17屆第10次董事會議之附件六_稽核報告。
2. .會計師核閱113年第2季財務報告沒有發現重大缺失或應改進之建議。 |
本次會議無意見 |
| 113.4.29 |
董事會
會前會 |
1. 113年度稽核計劃之執行情形及發現缺失改善之報告及討論。
2.會計師對本公司113年第1季財務報告是否發現重大缺失或改進建議。 |
1. 公司113年度稽核計劃共安排31件查核計劃，至113年3月31日止共完成7件查核計畫，查核中無發現重大缺失，無改善建議。
2. .核閱貴公司113年第1季財務報告沒有發現重大缺失或應改進之建議。 |
本次會議無意見 |
| 113.3.12 |
董事會
會前會 |
1. 112年度稽核計劃之執行情形及發現缺失改善之報告及討論。
2. 會計師對本公司112年度財
務報告及內控查核是否發現重大缺失或改進建議。
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1.公司112年度稽核計劃查核項目共安排30個計劃，皆於當年度完成查核。查核中發現缺失共5項，經追蹤缺失事項於當年度皆已完成改善。
2.查核貴公司的過程中沒有發現特別的內控缺失及應改善之建議。 |
本次會議無意見 |