社會責任&誠信經營情形Social Responsibility And Integrity Management

111年推動永續發展之運作情形:
本公司永續發展推動由人事及行政單位共同推動,向董事會提案訂定「永續發展實務守則」,並統籌全公司企業社會責任的目標及推動,執行公司相關治理規範、人事制度規劃、
制定公司環保節能措施及落實執行政府相關節能減碳計畫,每年定期向董事會報告。

風險管理範疇、組織架構、運作情形:


風險管理政策與程序
因應「公司治理3.0-永續發展藍圖」推動措施,為協助公司辨識未來可能產生之挑戰並適當因應,健全公司經營,擬參酌金融監督管理委員會111年8月2日金管證審字
第1110349955號函公布之《上市上櫃風險管理實務守則內容,董事會於111年11月11日訂定本公司「風險管理實務守則」及修訂「風險管理政策與程序」,作為本公司
風險管理之最高指導原則;本公司每年定期由風險管理工作小組進行風險因子鑑別,藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險,篩選出風險管理範疇,並依據最新內
部稽核之發展及準則要求,監測潛在風險並實行預防措施,以強化風險管理;針對各項風險擬定風險管理政策,涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等
機制並落實執行,將因業務活動所產生的各項風險控制在可接受的範圍。

風險管理範疇
本公司承諾以積極並具成本效益的方式,整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務及危害性等潛在的風險,透過建置企業風險管理專案
(EnterpriseRisk Management),其目的在於為所有的利害關係人提供適當的風險管理,以風險矩陣(Risk MAP)評估風險事件發生的頻率及對公司營運衝撃的
嚴重度,定義風險的優先順序與風險等級,並依風險等級採取對應的風險管理策略。
本公司的風險管理來源與類別包括:策略風險、營運風險、財務風險、資訊風險、法遵風險、誠信風險、其他新興風險(如:氣候變遷或傳染病相關風險)等之管理。


組織架構

風險管理工作小組
本公司風險管理工作小組為風險管理推動與執行單位,董事會為風險管理最高治理單位,負責核定本公司風險管理政策與架構,並監督風險管理機制之有效運作。
各業務單位定期進行風險因子鑑別與風險控管,以促進風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率。並每年定期向董事會報告前年度風險評估情形與風險
管理運作情形。
 

111年風險管理運作情形

本公司積極推動落實風險管理機制,定期召開風險管理工作小組會議,最近期於111年11年11日向董事會報告運作情形。
111年主要宣導運作如下:

 

重大議題   風險評估項目 風險管理政策或策略
環境   環境與氣候變遷風險 將環保管理納入企業的管理體系,通過ISO14001體系深入產品生產各個環節,提高企業全體員工的環境意識;其次,將環境管理指標落實到產品生產過程中的每一個環節,建立起從企業高層、中層到班組基層的目標責任制,形成管理網路,做到責任到位,把環境保護和環境理念深入到每個員工。並依清潔生產促進法有關規定,推行清潔生產的目標,主要任務和保障措施,按照資源能源消耗、污染物排放水準確定開展清潔生產的重點領域、重點行業和重點工程。
社會   職業安全
 
公司依據《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規的要求,保護職工的合法權益,建立和完善包括社會保險、醫療保險等在內的薪酬與福利制度,並導入OHSAS18001職業健康安全管理體系,主動對工作場所職業病危害因素定期檢測,強化了風險管理,避免了可能發生的職業健康安全風險。
    產品安全 本公司全面實施品質至上管理工作,持續提供客戶滿意之品質與服務,依據ISO9001/TS16949品質管理制度,訂定並執行客訴及退貨處理程序,並由業務部門負責客戶申訴與抱怨之處理。
本公司產品與服務之行銷及標示,皆依循ISO14001、QC080000管理系統,並符合相關法規之要求。
公司治理   營運風險與社會經濟法令遵循 透過建立治理組織及落實內部控制機制,監控影響公司營運各項可能風險因子,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。


 


誠信經營111年度之運作情形

為強化本公司治理、建立健全之風險管理作業,將各項業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內,達成風險與報酬合理化目標,特於109年提報董事會制訂風險管理政策與
程序,為確保本公司之穩健經營與永續發展,由本公司之董事會、各風險管理單位及子公司共同參與推動執行並成立永續發展推動小組;公司於111年10月19日安排教育訓練課程,
宣導誠信經營作業程序及行為指南內容,上課時數30分鐘,上課人次30人,並特別製作誠信經營作業程序及行為指南宣導資料置於公司內部網站提供無法親自上課之同仁參閱,
以遵從規定執行必要之作業及風險管理工作,確保所涉風險控制於可承擔之範圍內。



本公司永續發展推動小組,負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜,並每年向本公司董事會報告其執行情形,最近一次誠信經營成果及推動情形報
告日期為110年11月8日。此外本公司「誠信經營守則」係由人事及行政單位為專責單位訂定,修訂或廢止應經董事會同意。本公司董事會係盡善良管理人之注意義務,監督公司防
止不誠信行為,以確保誠信經營政策之落實。再者,為建全本公司誠信經營,稽核單位應將本守則之遵循情形納入查核範圍,並定期向董事會報告缺失改善辦理情形。

主要職掌:
一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防 弊措施。
二、訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互 監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定 期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。
 
誠信經營守則
本公司應以公平與誠信之方式進行商業活動,本公司於商業往來之前,應考量商業往來對象之合法性及信譽,宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易,與他人簽訂契約並宜包含誠信條款。本公司董事應秉持高度自律,對董事會所列議案,與其自身有利害關係時,應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容,若致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
 
防止舞弊與業務挪用行為
公司之內部稽核部門就確保從業道德與法規遵循上亦扮演重要的角色。為達成確保財務、管理、營運資訊之正確、可靠與及時,以及員工行為遵循相關之規章、準則、程序與法規等目標,內部稽核依照董事會核准的年度稽核計劃進行各項稽核,並呈報董事會及管理階層相關之稽核結果與後續改善方案,俾落實稽核成效。
公司鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時,利用檢舉信箱呈報。
 
建立舉報機制
內部稽核範圍涵蓋旗下所有重要營運據點,並於一一一年修定誠信經營守則,建立舉報機制,由董事會及人事單位為內部違反誠信經營事件舉報之受理單位。
本公司於「獎懲管理辦法」中明確規範不信行為及相關懲戒,並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時,向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。
另為導引公司人員之行為符合道德標準、並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準,以確保公司永續經營與發展,爰於一一一年修定「道德行為準則」,明訂公司人員辦理各項業務時,應遵守相關法令及誠信原則,並防止利益衝突,且不得行賄及圖己私利,以完善公司治理制度並落實誠信經營。

環境永續政策
(一)遵守國家環保法令及規章,持續進行垃圾分類、減量與資源回收再利用,追求企業永續發展。
(二)全員積極參與環境保護活動。執行能源節約、工業減廢、資源回收與再利用及環境禁用物質不使用與減量。
(三)氣候變遷將造成極端氣候,包括夏季溫度昇高雨量不均,造成車間冷卻用電需求增加,以及乾旱時間延長,影響水資源供應,本公司持續推動環保節能減廢,藉由設備廢熱回收,制程用水減量,節水的管理措施,推動回收再利用等作為,因應氣候變遷造   成的實值風險。
(四)我司一直持續開展節電、節氣、節水的技改與落實工作,加強節能技術的監督,加強節能培訓工作。我司已落實《十三五節能規劃》,繼續將節能技術監督與節能管理工作向深度與廣度進行拓展,對企業整個能源進行系統檢查,節能制度建設完善,遵守   節能法律法規。並在2021年簽訂第三方審查機構,全面開展溫室氣体盤查報告書作業與ISO50001:2018能源管理体系的同步開展.根据廣東省印發清洁生產審核及驗收工作流程的通知(粵經信規字(2017)3號進行了清洁生產的評價工作及相關審核流程,並          委託第三方技術服務單位完成一併完成了降低綜合能耗和降低污染物排放量的目標,在廣東省清洁生產驗收管理平台完成公示。

2019年完成備案合法轉運處置70.88噸.
2020年完成備案合法轉運處置70.49噸.
2021年完成備案合法轉運處置93.40噸.
致力防止或者減少固体廢物對環境的污染.
 
項目 指標 (2019年) (2020年) (2021年)  
綜合能耗 單位產品綜合能耗(kgce/万只) 13.47 11.0 10.00  
污染物 單位產品廢水排放量(m3/万只) 0.0193 0.0175 0.0150  
單位產品氨氣排放量(g/万只) 0.003 0.002 0.001  
單位產品COD排放量(g/万只) 0.45 0.35 0.25  
單位產品SS排放量(g/万只) 0.12 0.08 0.05  


 
減排放量的目標 (2019年) 目標值 (2020年) 目標達成率  
單位產品綜合能耗(kgce/万只) 13.47 11.00 10.78 完成  
單位產品廢水排放量(m3/万只) 0.0193 0.0175 0.1650 完成  
單位產品氨氣排放量(g/万只) 0.003 0.002 0.001 完成  
單位產品COD排放量(g/万只) 0.45 0.35 0.31 完成  
單位產品SSQ排放量(g/万只) 0.12 0.08 0.07 完成  


本公司深切了解氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,公司將環境保護作為企業可持續發展的重要內容,訂定"公司永續發展實務守則",注重履行企業環境保護的職責,積極施行友好及資源節約型發展以因應氣候變遷
對企業現在及未來的潛在風險與機會:
 1、將環保管理納入企業的管理體系,通過ISO14001體系深入產品生產各個環節,提高企業全體員工的環境意識;其次,將環境管理指標落實到產品生產過程中的每一個環節,建立起從企業高層、中層到班組基層的目標責任制,形成管理網路,做到責任到   位,把環境保護和環境理念深入到每個員工。並依清潔生產促進法有關規定,推行清潔生產的目標,主要任務和保障措施,按照資源能源消耗、污染物排放水準確定開展清潔生產的重點領域、重點行業和重點工程。
2、企業節能協調工作機制運作情況
 降低能耗,公司成立了能源管理小組,實行公司、部門、班組三級能源管理體系,各部門課長為組長及成員的節能降耗工作領導小組。
 領導小組組長負責全公司節能工作的管理和考核,以及對外聯絡,並設立了能源統計管理小組,明確了各成員的職責許可權,對公司節能工作以及年度節能計畫的落實進行部署。能源統計管理小組協助各小組負責公司節能工作,全面負責公司日常能源管        理的組織、監督、檢查和協調工作。各部門的能源管理工作由部門課長負責落實和檢查,各部門指定負責人在能源管理小組組織下專門負責部門內開展節能工作,從而有力的保障了節能工作的正常開展和推進,各個主管為各部門節能工作的負責人。另            外,公司能源管理部門採取了一系列強化能源管理的措施,如加強能源計量與統計分析,發現能耗過大的問題立即排查,將能耗管理納入績效考核等。
3、企業能源統計制度及達成目標之措施
為了做好能源的準確統計,公司制定了一系列的統計管理要求:
      (1)、能源統計是掌握瞭解能源在各個環節利用狀況的重要手段,是管理者對所有能源分析利用率的重要依據, 因此有必要對各個環節的能源利用資料進行細緻的統計,並做好列表台賬。
      (2)、統計對象各能源品種都必須進行計量統計,並對各部門及主要能耗設備都要進行統計列出台賬。
      (3)、每月底,廠務課依計量表統計出各部門能耗情況,並以表格形式提交至各部門及能源管理小組進行分析。
      (4)、統計資料必須清楚,不能有污點,如統計不認真馬虎造成統計資料誤差,除清正數據外,對統計責任人進行行政處罰。
      (5)、統計人員每月必須對統計資料進行核對校準,作好統計台賬,並作好日報和月報表以及上級部門的生產能耗資料月報表。
      (6)、要求統計人員報送的資料準確無誤,決不能漏報錯報。
      (7)、統計台賬和能源統計台賬,由行政部能源管理專員按月統一收集管理,作為企業生產經營的重要檔案。
      (8)、能源管理部門統計各類能源的購入、消耗使用資料,錄入<<東莞市重點用能單位能源管理系統>>中。
      (9)、積極配合開展2018年度企業環境信用評價,依据<<東莞市環保局企業環境信用評價工作指引>>和<<關于明確我市企業環境信用修復相關事宜的通知>>的要求進行,用平台系統的方式,做好企業基礎信息信用工作,符合環境管理機制。