113年推動永續發展之運作情形:
本公司永續發展推動由永續發展委員會推動，向董事會提案訂定「永續發展實務守則」，並統籌全公司企業社會責任的目標及推動，執行公司相關治理規範、人事制度規劃、制定公司環保節能措施及落實執行政府相關節能減碳計畫，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中，每年定期向董事會報告，
最近期於113年11年12日向董事會報告。
本公司113年永續發展推動及贊助成效：
1.贊助推動教育藝文活動，捐贈「財團法人國巨文教基金會」新台幣肆佰萬元整。透過贊助各種展覽活動與教育計畫，多方的推廣藝術與文化。我們深信藝術能夠跨越文化藩籬，具有深入人心、融入生活的力量，並期許基金會成為促進國際藝文交流的重要平台。
2.贊助推動體育活動，捐贈「國巨運動競技發展協會」新台幣壹佰萬元整。透過協會以教育發展及文化推廣兩個主軸為兩大核心:在教育發展面，希望透過專業教學提升台灣的衝浪競賽水平，以便提升衝浪環境素質；在文化推廣面，希望透過賽事參與以及活動提升台灣衝浪的能見度。期望未來能夠看到台灣選手在國際舞台上嶄露頭角。在未來的發展過程中，希望能夠滲透到台灣各地沿岸的社區，將這個運動帶給新世代。
3.本公司響應社區關懷活動，中秋佳節期間由永續推動小組成員協同里長深入鄰里致贈邊緣戶中秋禮品、關懷起居情況。
風險管理範疇、組織架構、運作情形:
風險管理政策與程序
因應「公司治理3.0-永續發展藍圖」推動措施，為協助公司辨識未來可能產生之挑戰並適當因應，健全公司經營，擬參酌金融監督管理委員會111年8月2日金管證審字
第1110349955號函公布之《上市上櫃風險管理實務守則內容，董事會於111年11月11日訂定本公司「風險管理實務守則」及修訂「風險管理政策與程序」，作為本公司
風險管理之最高指導原則；本公司每年定期由風險管理工作小組進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險，篩選出風險管理範疇，並依據最新內
部稽核之發展及準則要求，監測潛在風險並實行預防措施，以強化風險管理；針對各項風險擬定風險管理政策，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等
機制並落實執行，將因業務活動所產生的各項風險控制在可接受的範圍。
風險管理範疇
本公司承諾以積極並具成本效益的方式，整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務及危害性等潛在的風險，透過建置企業風險管理專案
（EnterpriseRisk Management），其目的在於為所有的利害關係人提供適當的風險管理，以風險矩陣（Risk MAP）評估風險事件發生的頻率及對公司營運衝撃的
嚴重度，定義風險的優先順序與風險等級，並依風險等級採取對應的風險管理策略。
本公司的風險管理來源與類別包括：策略風險、營運風險、財務風險、資訊風險、法遵風險、誠信風險、其他新興風險（如：氣候變遷或傳染病相關風險）等之管理。
組織架構
風險管理工作小組
本公司風險管理工作小組為風險管理推動與執行單位，董事會為風險管理最高治理單位，負責核定本公司風險管理政策與架構，並監督風險管理機制之有效運作。
各業務單位定期進行風險因子鑑別與風險控管，以促進風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率。並每年定期向董事會報告前年度風險評估情形與風險
管理運作情形。
113年風險管理運作情形
本公司積極推動落實風險管理機制，定期召開風險管理工作小組會議，最近期於113年11年12日向董事會報告運作情形。
113年主要宣導運作如下：
| 重大議題 |
風險評估項目 |
風險管理政策或策略 |
| 環境 |
環境與氣候變遷風險 |
1,將環保管理納入企業的管理體系，通過ISO14001體系深入產品生產各個環節，提高企業全體員工的環境意識。
2,將環境管理指標落實到產品生產過程中的每一個環節，建立起從企業高層、中層到班組基層的目標責任制，形成管理網路，做到責任到位，把環境保護和環境理念深入到每個員工。
3,依清潔生產促進法有關規定，推行清潔生產的目標，主要任務和保障措施，按照資源能源消耗、污染物排放水準確定開展清潔生產的重點領域、重點行業和重點工程。
4,依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施。
5,積極規劃內部稽核計畫，各公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程以符合規定。
|
| 社會 |
職業安全
|
1,公司依據《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規的要求，保護職工的合法權益，建立和完善包括社會保險、醫療保險等在內的薪酬與福利制度，並導入OHSAS18001職業健康安全管理體系，主動對工作場所職業病危害因素定期檢測，強化了風險管理，避免了可能發生的職業健康安全風險。
2,完成ISO 45001職業健康安全管理系統驗證。
3,每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力 ，免於員工接近可能造成傷害或疾病的情況。 |
| |
產品安全 |
1,各項產品遵守政府規範的各項法令，符合歐盟 RoHS規範，無任何危害物質。
2, 為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性，合併公司均已投保產品責任險。
3,本公司全面實施品質至上管理工作，持續提供客戶滿意之品質與服務，依據ISO9001/TS16949品質管理制度，訂定並執行客訴及退貨處理程序，並由業務部門負責客戶申訴與抱怨之處理。
4,本公司產品與服務之行銷及標示，皆依循ISO14001、IECQ QC080000：2017管理系統，並符合相關法規之要求。 |
| 公司治理 |
營運風險與社會經濟法令遵循 |
1.透過建立治理組織及落實內部控制機制，監控影響公司營運各項可能風險因子，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
2.合併公司研發之產品申請專利法保障公司權益。 |
| 強化董事職能 |
1. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。
2. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。 |
| 利害關係人溝通 |
1. 為避免利害關係人與合併公司立場不同，造成誤解引起經營或 訴訟風險，合併公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要 議題。
2. 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。 |
董事會督導永續發展推動情形
| 督導日期 |
項目 |
策略與目標 |
2023/4/25~
2024/11/12 |
溫室氣體盤查及查證 |
定設置專（兼）職單位，評估專（兼）職人員人數及其職掌範圍，以及設置內部查證單位。
擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部查證規劃。
完成溫室氣體盤查。
進行外部查證。 |
環境永續政策
本公司深切了解氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，公司將環境保護作為企業可持續發展的重要內容，訂定＂公司永續發展實務守則＂注重履行企業環境保護的責任及資源節約，以因應氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，積極制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策，減量目標、推動措施及達成情形如下：
(一)遵守國家環保法令及規章
持續進行垃圾分類、減量與資源回收再利用，追求企業永續發展，將環保管理納入企業的管理體系，通過ISO14001體系深入產品生產各個環節，提高企業全體員工的環境意識；其次，將環境管理指標落實到產品生產過程中的每一個環節，建立起從企業高層、中層到班組基層的目標責任制，形成管理網路，做到責任到位，把環境保護和理念深入到每個員工。並依清潔生產促進法有關規定，推行清潔生產的目標，主要任務和保障措施，按照資源能源消耗、污染物排放水準確定開展清潔生產的重點領域、重點行業和重點工程。
(二)建立企業節能協調工作機制運作
全員積極參與環境保護活動降低能耗，成立永續發展推動小組，實行公司、部門、班組各級能源管理體系，對公司節能工作以及年度節能計畫的落實進行部署。另外，公司能源管理部門採取了一系列強化能源管理的措施，如加強能源計量與統計分析，發現能耗過大的問題立即排查，將能耗管理納入績效考核等。公司使用的原物料，均需符合歐盟之 RoHS、REACH、無鹵素規範，建立跨部門整合循環體系，包括物料回收使用、再生能源製造產品及製造過程減少污染，以降低對環境衝擊。減少不必要之資源浪費、尋求廢棄物減量及再利用技術開發；協同供應鏈上下游，共同努力包材之回收共用，讓循環經濟效益極大化。
(三)企業能源統計制度及達成目標之措施
為了做好能源的準確統計，公司制定了一系列的統計管理要求：
(1)、能源統計是掌握瞭解能源在各個環節利用狀況的重要手段，是管理者對所有能源分析利用率的重要依 據， 因此有必要對各個環節的能源利用資料進行細緻的統計，並做好列表台賬。
(2)、各能源品種都必須進行計量統計，並對各部門及主要能耗設備都要進行統計。
(3)、每月底，廠務課依計量表統計出各部門能耗情況，並以表格形式提交至各部門及能源管理小組進行分析。
(4)、統計資料必須清楚，不能有污點，如統計不認真馬虎造成統計資料誤差，除清正數據外，對統計責任人進行檢討。
(5)、統計人員每月必須對統計資料進行核對校準，作好統計台賬，並作好日報和月報表以及上級部門的生產能耗資料月報表。
(6)、要求統計人員報送的資料準確無誤，決不能漏報錯報。
(7)、統計台賬和能源統計台賬，由行政部能源管理專員按月統一收集管理，作為企業生產經營的重要檔案。
(8)、氣候變遷將造成極端氣候，包括夏季溫度昇高雨量不均，造成車間冷卻用電需求增加，以及乾旱時間延長，影響水資源供應，本公司持續推動環保節能減廢，藉由設備廢熱回收，制程用水減量，節水的管理措施，推動回收再利用等作為，因應氣候變遷造成的實質風險。
(9)、開展＂溫室氣体盤查報告書＂作業持續開展節電、節氣、節水的技改與落實工作，加強節能技術的監督，加強節能培訓工作。
(四)公司達成溫室氣體、水、廢棄物年度減量目標及推動措施
減量目標：
為持續達成國際減量趨勢，各公司透過永續發展委員會進行減量追蹤，因公司廠區建成年度、產品產能、設備不相同，各公司據點應完成ISO14064-1盤查與第三方驗證，據以了解重大碳排議題後給于改善優化，訂定年度總碳排放量較基準年排放量減量1%、水資源使用總量減量2%、廢棄物總量減量1%。
目前雖未達成上述減排目標，但本公司永續發展委員會將持續進精進行減量追蹤，訂定下列推動減排措施，相信在公司全體員工努力下，將逐一達成減排目標。
推動減排措施：
1,積極推動智慧工廠系統建置，達到節能、環保、智能管理目標。
2, 因應氣候變遷及促進公司永續經營，未來持續改建太陽能屋頂使用乾淨能源。
3,持續更新使用LED照明設備。
4,汰換老舊生產設備，採購節能效率高設備。
5,雨水、空調冷凝水與冷卻水回收排放到工業園區淨化廠水資得以再利用，本公司仍將持續思考資源回收與再探討進化方式，提升整體資源回收效率。
6, 生產置程中使用的純水，經由淨化設備後所產出的廢水用於廠區清潔用水，廢水循環利用預計省500噸/月。
7,規劃(RO膜回收)系統設，每月預估回收再生水產水量:600M3/月。
8,通過ISO 14001 環境管理系統驗證，訂定廢棄物減量目標由永續發展委員會每年進行績效檢討，並執行內外部稽核。
9, 藉由製程技術改善、原物料減量等源頭管理措施，減少廢棄物產出，達到廢棄物減量並提升利用率。
10,訂有廢棄物管理作業規範，廢棄物處理原則優先以廠內再使用，減少原物料之用料；其次以再利用分類回收，最終不可回收才採行焚化或掩埋途徑，強化同仁們事業廢棄物分類教育訓練及宣導回收概念。
最近 2 年本公司各據點溫室氣體排放量及經外部驗證情形如下:
本公司 112 年完成智寶電子(東莞)有限公司、蘇州凱美電子有限公司、旺詮股份有限公司、旺詮科技(昆山)有限公司之範疇一、二、三之盤查。凱美電機股份有限所在地為管理、營運據點所以僅盤查範疇一、二。
最近 2 年本公司各據點溫室氣體排放量及經外部驗證情形如下:
| 年度 |
111年度 |
112年 |
達成率 |
外部驗證證書編號 |
| 項目(單位) |
排放量（噸CO2e） |
排放量（噸CO2e） |
減排1% |
|
| 凱美電機股份有限公司(非生產單位) |
範疇一 |
0.99 |
0.99 |
- |
|
| 範疇二 |
96.18 |
102.94 |
- |
| 小計 |
97.17 |
103.93 |
- |
合併財務報告子公司--
智寶電子(東莞)有限公司 |
範疇一 |
1108.58 |
52.33 |
完成 |
廣州英諾威國際認證有限公司
聲明書編號:
INV24GHG025R0
年度:2023 |
| 範疇二 |
8499.51 |
7701.42 |
完成 |
| 範疇三 |
/ |
10733.89 |
- |
| 小計 |
9608.09 |
18487.63 |
- |
| 合併財務報告子公司--蘇州凱美電子有限公司 |
範疇一 |
57.80 |
29.89 |
完成 |
杭州萬泰認證有限公司
證書號:
15/WIT GHG2023187
年度:2023 |
| 範疇二 |
1159.58 |
810.66 |
完成 |
| 範疇三 |
4658.23 |
37279.54 |
- |
| 小計 |
5875.61 |
38120.09 |
- |
| 合併財務報告子公司—旺詮股份有限公司 |
範疇一 |
/ |
227.73 |
- |
URS (United Registrar of Systems)
2023 Certificate Number 135415/A/0001/NA/En |
| 範疇二 |
/ |
6016.83 |
- |
| 範疇三 |
/ |
2389.08 |
- |
| 小計 |
/ |
8663.64 |
- |
| 合併財務報告子公司—旺詮科技(昆山)有限公司 |
範疇一 |
758.57 |
425.55 |
完成 |
|
| 範疇二 |
8949.76 |
7349.80 |
完成 |
| 範疇三 |
1000.41 |
1995.36 |
- |
| 小計 |
10708.74 |
9770.71 |
完成 |
最近 2 年本公司各據點的用水量及廢棄物統計及減排成效達成率如下：
| 公司名稱 |
年度 |
用水量(m3) |
非有害廢棄物(T) |
有害廢棄物(T) |
廢棄物總量(T) |
智寶電子(東莞)有限公司
|
2022 |
96346 |
72.8 |
97.8 |
170.6 |
| 2023 |
83958 |
81.1 |
97.8 |
178.9 |
| 達成率 |
完成 |
- |
- |
- |
蘇州凱美電子有限公司
|
2022 |
5886 |
16.9 |
11.4 |
28.3 |
| 2023 |
3470 |
11.9 |
11.4 |
23.3 |
| 達成率 |
完成 |
完成 |
- |
完成 |
| 旺詮股份有限公司 |
2022 |
82388 |
36.6 |
430.3 |
466.9 |
| 2023 |
66495 |
33.2 |
218.7 |
251.9 |
| 達成率 |
完成 |
完成 |
完成 |
完成 |
| 旺詮科技(昆山)有限公司 |
2022 |
79766 |
202.4 |
102.8 |
305.2 |
| 2023 |
70472 |
108.2 |
88.7 |
196.9 |
| 達成率 |
完成 |
完成 |
完成 |
完成 |
凱美電機股份有限公司：公司所在地業務性質為管理及業務單位辦公室，生活用水及生活廢棄物為科學
園區統一回收處理，因此為未列入為重大性議題揭露，但我們仍透過分類回收措施及宣導，成為生活活
動的一部份。
誠信經營113年度之運作情形
為強化本公司治理、建立健全之風險管理作業，將各項業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內，達成風險與報酬合理化目標，特於109年提報董事會制訂風險管理
政策與程序，為確保本公司之穩健經營與永續發展，由本公司之董事會、各風險管理單位及子公司共同參與推動執行並成立永續發展推動小組；
公司於113年10月11日
安排教育訓練課程，宣導誠信經營作業程序及行為指南內容，上課時數30分鐘，上課人次30人，並特別製作誠信經營作業程序及行為指南宣導資料置於公司內部網站提
供無法親自上課之同仁參閱，以遵從規定執行必要之作業及風險管理工作，確保所涉風險控制於可承擔之範圍內，本公司誠信經營作業程序及行為指南於本程序及指南
經董事會通過訂於民國109年3月13日，最近期修訂於民國111年8月12日。
本公司永續發展推動小組，負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並每年向本公司董事會報告其執行情形，最近一次誠信經營成果及
推動情形報告日期為113年11月12日。此外本公司「誠信經營守則」係由人事及行政單位為專責單位訂定，修訂或廢止應經董事會同意。本公司董事會係盡善良管理人
之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。再者，為建全本公司誠信經營，稽核單位應將本守則之遵循情形納入查核範圍，並定期向董事會
報告缺失改善辦理情形。
主要職掌：
一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防 弊措施。
二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互 監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定 期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
誠信經營守則
本公司應以公平與誠信之方式進行商業活動，本公司於商業往來之前，應考量商業往來對象之合法性及信譽，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，與他人簽訂契約並
宜包含誠信條款。本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身有利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容，若致有害於公司利益之虞
者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
防止舞弊與業務挪用行為
公司之內部稽核部門就確保從業道德與法規遵循上亦扮演重要的角色。為達成確保財務、管理、營運資訊之正確、可靠與及時，以及員工行為遵循相關之規章、準則、程
序與法規等目標，內部稽核依照董事會核准的年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層相關之稽核結果與後續改善方案，俾落實稽核成效。
公司鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，利用檢舉信箱呈報。
建立舉報機制
內部稽核範圍涵蓋旗下所有重要營運據點，並於一一一年修定誠信經營守則，建立舉報機制，由董事會及人事單位為內部違反誠信經營事件舉報之受理單位。
本公司於「獎懲管理辦法」中明確規範不信行為及相關懲戒，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或
其他適當人員呈報。
另為導引公司人員之行為符合道德標準、並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，以確保公司永續經營與發展，爰於一一一年修定「道德行為準則」，明訂公司人
員辦理各項業務時，應遵守相關法令及誠信原則，並防止利益衝突，且不得行賄及圖己私利，以完善公司治理制度並落實誠信經營。